ВЕРИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА
Компанией CryptoSystems OÜ
Для установления деловых отношений с Компанией CryptoSystems OÜ, Клиент должен пройти базовую верификацию личности (первый уровень верификации, KYC уровень 1).
Для этого Клиент должен предоставить следующую информацию:
- Фамилия, имя и отчество (при наличии) Клиента.
- Дата, месяц и год рождения.
- Гражданство.
- Национальность.
- Пол.
- Серия и номер паспорта.
- Срок действия.
- Адрес регистрации.
- Адрес проживания.
- Род деятельности.
- Цель установления деловых отношений.
- Номер телефона.
- Адрес электронной почты.
После предоставления соответствующей информации Клиент должен загрузить сканированный документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий место своего проживания (если место проживания отличается от места регистрации, которое указано в документе, удостоверяющем личность) в разделе «Верификация» личного кабинета.
После загрузки документов Компания CryptoSystems OÜ проведет их сверку и проверит полученную информацию. Важно использовать для отправки документов только форму, предоставляемую сайтом Компании. Компания CryptoSystems OÜ не несет ответственность за утечку информации в случае, если личные документы будут отправлены Клиентом с использованием сторонних инструментов и средств.
Результаты верификации будут высланы Клиенту в течении одного рабочего дня по электронной почте.
Если сумма разовой сделки или совокупности сделок превышает 15 000 евро (или эквивалент в другой валюте) или клиент соответствует высокой категории риска, то в таком случае Компания может затребовать прохождение Клиентом дополнительной верификации (второй уровень верификации, KYC уровень 2). В этом случае Клиенту необходимо будет предоставить нотариально заверенную копию паспорта, а также пройти видео-собеседование.
Для прохождения второго уровня верификации Клиенту необходимо отправить запрос письмом по электронной почте с адреса, использованного при регистрации на сайте Компании, на адрес: kyc@zank.com, свободного содержания, с темой «Прохождение KYC уровня 2» (либо на английском: «KYC level 2 request»).
В ответ на электронную почту Клиента будет отправлено письмо с требованиями для прохождения процедуры верификации KYC уровня 2 и подтверждением того, что звонок будет осуществлен в указанное Клиентом время. Компания оставляет за собой право попросить Клиента изменить время для видео собеседования.
Для верификации уровня 2 Клиенту нужно подготовить оригинал паспорта для ознакомления сотрудником Компании и
совершить видео звонок через программу Skype 
, по контактам, указанным в ответном письме.
ВАЖНО:
Все видео разговоры будут записываться, храниться, делиться и защищаться строго в соответствии с положениями Закона о противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма, другими правовыми актами Эстонской Республики, в соответствии с внутренней политикой конфиденциальности Компании CryptoSystems OÜ и применяемыми руководящими принципами.
По результатам верификации Клиенту на почту будет отправлено соответствующее решение сотрудника компании. В случае положительного решения Клиент получит возможность проводить дальнейшие операции с размером сделок свыше 15000 евро (эквивалент).
Компания CryptoSystems OÜ оставляет за собой право повторно запросить прохождение Клиентом верификации второго уровня.
